ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (05/09/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«IΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

AΡ.ΓΕΜΗ 26541240000 (Πρώην Αρ. ΜΑΕ 18051/31/Β/88/18)

Με την από 26η Αυγούστου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «IΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στο ξενοδοχείο «GRECOTEL LARISSA IMPERIAL» που βρίσκεται στην Λάρισα, επί της οδού Φαρσάλων αρ. 182, ΤΚ 413 35, κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για  τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας ή και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

7. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. και λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρο 121 παρ. 3 του Ν.4548/2018 και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους και για τα ακόλουθα:

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γ.Σ., μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δι’ αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν.4548/2018, ενώ ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γ.Σ.

Δύνανται επίσης οι μέτοχοι να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον διασφαλιστεί η ταυτότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα από απόσταση μέτοχο να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.